Il corso “Lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo”, aggiornato al D. Lgs. 125/2019 che modifica e integra il D. Lgs. 231/2007 e attua la Direttiva (UE) 2018/843 (“V Direttiva Antiriciclaggio”), si propone di presentare, in modo sintetico, le novità introdotte con il nuovo decreto e di fornire le nozioni generali sugli adempimenti previsti anche in riferimento ai nuovi provvedimenti 2020 relativi alle disposizioni di conservazione dei documenti e di invio dei dati aggregati.

Obiettivo del corso è di offrire ai partecipanti un quadro normativo completo in materia di antiriciclaggio, andando ad individuare tutti i soggetti che sono sottoposti a questa normativa e analizzando gli obblighi previsti per gli addetti così da rendere più semplice l’applicazione della norma.

DURATA
Il percorso avrà la durata di 2,5 ore.

STRUTTURA DEL CORSO

• Presentazione del corso
• Evoluzione normativa antiriciclaggio
• Piano d’azione UE
• Il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo
• V Direttiva e il D. Lgs. 125/2019
• Novità
• Obblighi di adeguata verifica della clientela
• Obblighi di conservazione
• Obblighi di segnalazione
• Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore
• Sanzioni e responsabilità

Approfondimenti:

• D. Lgs. 90/2017
• V Direttiva
• D. Lgs. 125/2019
• Disposizioni per la conservazione dei documenti
• Disposizioni per l’invio dei dati aggregati

Il percorso è strutturato interamente in modalità on line accessibile tramite la piattaforma e-learning di Soluzione Corsi Academy.

Al termine del percorso formativo è previsto un test finale on line ed il rilascio di un attestato.


APPROFONDIMENTI
:: D.Lgs. 90/2017

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