Il corso “Lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo”, aggiornato al D. Lgs. 125/2019 che modifica e integra il D. Lgs. 231/2007 e attua la Direttiva (UE) 2018/843 (“V Direttiva Antiriciclaggio”), si propone di presentare, in modo sintetico, le novità introdotte con il nuovo decreto e di fornire le nozioni generali sugli adempimenti previsti anche in riferimento ai nuovi provvedimenti 2020 relativi alle disposizioni di conservazione dei documenti e di invio dei dati aggregati.
Obiettivo del corso è di offrire ai partecipanti un quadro normativo completo in materia di antiriciclaggio, andando ad individuare tutti i soggetti che sono sottoposti a questa normativa e analizzando gli obblighi previsti per gli addetti così da rendere più semplice l’applicazione della norma.
DURATA
Il percorso avrà la durata di 2,5 ore.
STRUTTURA DEL CORSO
- Presentazione del corso
- Evoluzione normativa antiriciclaggio
- Piano d’azione UE
- Il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo
- V Direttiva e il D. Lgs. 125/2019
- Novità
- Obblighi di adeguata verifica della clientela
- Obblighi di conservazione
- Obblighi di segnalazione
- Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore
- Sanzioni e responsabilità
- D. Lgs. 90/2017
- V Direttiva
- D. Lgs. 125/2019
- Disposizioni per la conservazione dei documenti
- Disposizioni per l’invio dei dati aggregati
Al termine del percorso formativo è previsto un test finale on line ed il rilascio di un attestato.
APPROFONDIMENTI
:: D.Lgs. 90/2017
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