LOTTA AL RICICLAGGIO ED AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO


Il percorso formativo che Soluzione Corsi Academy propone aggiornato al D. Lgs. 90/2017 che modifica e integra il D. Lgs. 231/2007 e attua la Direttiva (UE) 2015/849 (“IV Direttiva Antiriciclaggio”), si propone di presentare, in modo sintetico, le novità introdotte con il nuovo decreto e di fornire le nozioni generali sugli adempimenti previsti.

Il riciclaggio di denaro proveniente da attività illegali e il finanziamento del terrorismo internazionale rappresentano fattori di forte pericolosità per l’intero sistema economico nazionale.

Obiettivo del corso è di offrire ai partecipanti un quadro normativo completo in materia di antiriciclaggio, andando ad individuare tutti i soggetti che sono sottoposti a questa normativa e analizzando gli obblighi previsti per gli addetti così da rendere più semplice l’applicazione della norma.

DURATA
Il percorso avrà la durata di 2,5 ore.

STRUTTURA DEL CORSO

  • Il fenomeno del riciclaggio e del finanziamenti al terrorismo
  • Il D. Lgs. 90/2017
  • Novità applicative del D. Lgs. 90/2017
  • Obblighi di adeguata verifica della clientela
  • Obblighi di conservazione
  • Obblighi di segnalazione
  • Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore
  • Sanzioni e responsabilità
Il percorso è strutturato interamente in modalità on line accessibile tramite la piattaforma e-learning di Soluzione Corsi Academy.

Al termine del percorso formativo è previsto un test finale on line ed il rilascio di un attestato.


SCHEDA DEL CORSO
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COSTI
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