LOTTA AL RICICLAGGIO ED AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

D.Lgs 13/08/2010 n. 141 art. 27


Il percorso formativo che Soluzione Corsi Academy propone è in linea con le disposizioni previste dall’art. 27 del D.Lgs 13/08/2010 n. 141 che annovera i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria tra i destinatari delle disposizioni in materia di AML (anti money laundering).

Il riciclaggio di denaro proveniente da attività illegali e il finanziamento del terrorismo internazionale rappresentano fattori di forte pericolosità per l’intero sistema economico nazionale. La nuova disciplina antiriciclaggio, inserita nel D. Lgs. 231/2007, nasce con l’obiettivo di arginare detto fenomeno e di dare vita ad una “collaborazione attiva” da parte di tutti i destinatari di questa disciplina.

Obiettivo del corso è di offrire ai partecipanti un quadro normativo completo in materia di antiriciclaggio, andando ad individuare tutti i soggetti che sono sottoposti a questa normativa e analizzando gli obblighi previsti per gli addetti così da rendere più semplice l’applicazione della norma.

DURATA
Il percorso avrà la durata di 2,5 ore.

STRUTTURA DEL CORSO

  • il fenomeno del riciclaggio e del finanziamenti al terrorismo
  • obblighi di adeguata verifica della clientela
  • obblighi di registrazione
  • obblighi di segnalazione
  • limitazioni all’uso del contante
  • sanzioni e responsabilità
  • casi pratici
Il percorso è strutturato interamente in modalità on line accessibile tramite la piattaforma e-learning di Soluzione Corsi Academy.

Al termine del percorso formativo è previsto un test finale on line ed il rilascio di un attestato.

COSTI
Per richiedere un preventivo o per qualsiasi altra informazione, invia una e-mail alla segreteria di Soluzione Corsi Academy all'indirizzo info@soluzionecorsi.it.


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Rosita Festuccia
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